罚款1万元!南京法院开出首张套路贷虚假诉讼“罚单”
2019-09-21 10:55

 近日,江宁经济技术开区人民法院开出全市首张严厉打击套路贷虚假诉讼的“罚单”。

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在受理原告叶某与被告夏某房屋买卖合同纠纷一案时,承办法官发现该起案件涉嫌套路贷,且原告叶某当庭进行虚假陈述,因此对叶某违背诚实信用原则、妨害民事诉讼的行为做出罚款10000元的处罚,并将案件移送公安机关。

2018年,叶某与夏某签订一份房屋买卖合同,约定叶某以175万元的价格购买夏某名下约70平方米的房屋一套,佘某作为房屋买卖合同的担保人。签订协议时,叶某先支付现金135万元,剩余40万元过户办理时付清。叶某诉至法院,要求夏某配合其办理房屋过户手续。

承办法官就本案涉案人员强制检索“全省关联案件”和“职业放贷人名录”后未发现异常,但在阅卷时发现了蹊跷。

首先,叶某没有直接将购房款支付给夏某,而是付给案外人即房屋买卖合同担保人佘某。佘某既是房屋买卖合同的担保人亦是诉讼案件保全担保人,佘某在该房屋买卖过程中到底是何角色?

其次,被告夏某未到庭应诉,经电话联系,被告夏某表示不愿到庭应诉及当庭抗辩,反而请求法院尽快判决房屋过户给叶某,这种“抗辩意见”显然有悖于一般的“被告人”。

第三,夏某向叶某出具了135万元的购房款收据,但只有96万元给佘某的转账凭证,其他的款项怎么给的,给谁了?

第四,佘某与夏某是否存在其他的债权债务关系?

对于已支付的135万元购房款,原告叶某在开庭时陈述按照夏某的指示付给了案外人佘某,且有夏某出具的收据为证,而此时佘某正在法庭旁听庭审,承办法官则对佘某进行单独询问。

佘某称,夏某欠其借款100万元,两人商议,夏某通过将其房屋出售给佘某好友前妻叶某的方式归还该借款,叶某向其转账给付购房款90万元后,夏某向叶某出具了金额为135万元的收据。

至于夏某为何会超额45万元出具购房款收据,佘某称:“按照我和夏某的借款,我只想收回成本,利息不要了”、“这个不是我写的,是夏某写的”,法官一再询问,后又称:“这45万元是夏某付给我的利息,给不给,是我和叶某之间的事情,与夏某无关”。收据出具后,佘某陈述,叶某再次向其转账6万元并以酒水折抵4万元,叶某共计给付购房款100万元,但不存在现金给付情形。

上述种种疑点与“套路贷”虚假诉讼中签订“阴阳合同”、通过迫使借款人出具收条的方式制造资金虚假给付事实、被告人对借款事实予以否认却不到庭应诉等情形高度类似,承办法官将本案作为高度疑似“套路贷”案件进行细节化审理。

对佘某调查结束后,承办法官单独询问叶某购房款的给付情况,叶某竟误认为转账给付房款金额为90万元,并述称其中有55万元的购房款系现金交付给夏某妻子胡某,法官进一步询问如何进行现金交付,叶某“淡定”地而详细地陈述着每次进行现金交付的时间、地点、款项来源……承办法官听完后,询问其是否如实陈述,叶某诚恳地表示确系如实陈述。

此时,承办法官将询问佘某的笔录向叶某出示,并严厉地告知虚假陈述将承担相应的法律后果。

此时,叶某才慌了神,意识到自己犯的错误,当即请求法庭原谅,并申请撤诉。但为时已晚,因其虚假陈述,妨碍民事诉讼,叶某被法院罚款1万元。同时,本案涉嫌“套路贷”等违法犯罪行为,开发区法院裁定驳回起诉,移送公安机关处理。

扬子晚报/紫牛新闻记者 万承源

编辑:王娜

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